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消息称道明银行因反洗钱不力将被美国罚款30亿美元

‌晴茹‌ 2024-10-30 10:28:44 供应产品 6567 次浏览 0个评论

据知情人士称,加拿大第二银行道明银行(TD Bank)预计将支付约30亿美元罚款,并接受对其在美国业务增长的限制,作为该行与美国监管机构和检方达成和解的一部分,原因是该行被控未能妥善监控贩毒集团的洗钱活动。
知情人士称,作为协议的一部分,该行在美国的主要监管机构美国货币监理署(Office of the Comptroller of the Currency)预计将设定资产上限,禁止该行在美国的增长超过一定水平。
今年8月,道明银行宣布将拨备30亿美元用于解决反洗钱问题,并支付美国监管机构可能开出的罚款,为明年新CEO上任扫清道路。
责任编辑:于健 SF069

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